Investigação aponta atuação em fraudes, lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio
Quinta-feira, 16 de abril de 2026
A Polícia Federal prendeu nesta quinta-feira (16), em São Paulo, o advogado Daniel Lopes Monteiro, suspeito de integrar um esquema bilionário de fraudes envolvendo instituições financeiras no país.
Segundo as investigações da chamada Operação Compliance Zero, o advogado teria atuado como peça-chave na estrutura jurídica do esquema, ligado ao Banco Master e ao Banco de Brasília (BRB). (Correio Braziliense)
💼 Papel central no esquema
De acordo com a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República, Monteiro não atuava apenas como advogado, mas como operador do sistema fraudulento.
Ele é acusado de:
- Criar contratos para dar aparência legal a créditos fictícios
- Participar da estruturação de operações financeiras irregulares
- Ajudar a ocultar bens de luxo usados como pagamento de propina
As investigações indicam que imóveis eram utilizados como forma de repasse de vantagens indevidas a envolvidos no esquema. (Correio Braziliense)
🏦 Ligação com outros investigados
O caso também envolve o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, que também foi preso na mesma operação.
Além disso, o advogado teria ligação com o empresário Daniel Vorcaro, apontado como figura central nas investigações. (Terra)
⚖️ Crimes investigados
A operação apura uma série de crimes, incluindo:
- Corrupção
- Lavagem de dinheiro
- Gestão fraudulenta
- Organização criminosa
O esquema é considerado um dos maiores escândalos recentes do sistema financeiro brasileiro, com movimentações bilionárias e possível envolvimento de agentes públicos. (Wikipédia)
📌 Investigação em andamento
A Operação Compliance Zero segue em andamento e novas fases não estão descartadas. A defesa do advogado não foi localizada até o momento.
Reportagem: Márcio Prado — Portal de Notícias Legal
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